La fuga se produce justo cuando Nigeria lanzó una nueva investigación criminal contra el intercambio de criptomonedas.
Tiene todas las características de un thriller criptocriminal: un intercambio global de moneda digital, un (presunto) robo de dinero de impuestos, ejecutivos capturados, y las autoridades nigerianas están en la búsqueda. Pero hoy, el caso de la vida real de Binance y la nación de Nigeria agregó un nuevo giro. a la supuesta travesura: una trama de escape de alto riesgo.
Uno de los dos ejecutivos detenidos por las autoridades nigerianas este mes ha presuntamente escapó de la detención usando —¿qué más?—documentos de viaje falsos. La huida del ejecutivo de Binance se produce justo cuando la nación de África Occidental $OXY acelera su persecución legal ; el mismo día de su presunta fuga, el gobierno nigeriano lanzó nuevos cargos criminales contra la criptomoneda para la evasión de impuestos.
Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico-keniano y gerente regional de Binance para África, y Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, quien anteriormente trabajó en el Servicio de Ingresos Internos (IRS), han estado retenidos por la fuerza bajo custodia nigeriana durante semanas. Ahora, según se informa, sólo queda Gambaryan: Anjarwalla supuestamente escapó de la detención después de que lo llevaran a una mezquita el viernes.
Según informes de los medios, Anjarwalla tomó una aerolínea del Medio Oriente desde la capital de Abuja utilizando pasaportes y documentos falsos. No está claro cómo lo hizo, considerando que el gobierno nigeriano retenía su pasaporte británico. Las autoridades nigerianas dicen que Anjarwalla escapó de la custodia utilizando un pasaporte contrabandeado. '' Pero su familia objeta que , diciendo que abandonó el país “por medios legales”. según informes de los medios.
La lucha entre Nigeria y Binance comenzó en febrero, cuando el país alegó que el intercambio de criptomonedas desestabilizaba la moneda nacional, la naira. Dos funcionarios visitaron la capital con la esperanza de poder resolver el problema. En cambio, ambos fueron llevados a la casa de huéspedes de la Agencia de Seguridad Nacional de Nigeria. donde fueron detenidos en contra de sus deseos.
El país de África occidental, conocido por ser un centro criptográfico global, ha estado sufriendo una crisis económica durante algún tiempo. Hoy, presentó un cargo criminal de evasión fiscal contra el intercambio de criptomonedas Binance, acusándolo de violar los impuestos leyes y lavado de dinero.
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