El Departamento de Justicia dijo el viernes que detenido Dos presuntos estafadores por lavar “al menos” 73 millones de dólares a través de empresas fantasma conectadas a esquemas de inversión en criptomonedas de “carnicería de cerdos”.
En una estafa de matanza de cerdos, los estafadores contactan a las víctimas en línea y se ganan su confianza antes de manipularlas para que inviertan en una criptomoneda falsa.
Daren Li, de 41 años, con doble ciudadanía de China y San Cristóbal y Nieves, y que reside en China, Camboya y el Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Según un comunicado del Departamento de Justicia, posteriormente fue transportado al Distrito Central de California. Yicheng Zhang, de 38 años, de nacionalidad china y residente de Temple City, California, fue arrestado el jueves en Los Ángeles, California, dice el comunicado.
El Departamento de Justicia acusó a los individuos de haber engañado a las víctimas para que depositaran dinero en cuentas estadounidenses. A partir de ahí, los dos supuestamente utilizaron a co-conspiradores para lavar el dinero a través de instituciones financieras estadounidenses a cuentas bancarias de Las Bahamas, antes de convertir los fondos en la moneda estable Tether, también conocida como USDT.
“Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas”. dicho Lisa Mónaco, Fiscal General Adjunta de Estados Unidos. “Si bien el fraude en los criptomercados adopta muchas formas y se esconde en muchos lugares lejanos, sus perpetradores no están más allá del alcance de la ley”,
Li y Zhang enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Según el Departamento de Justicia, si declarados culpables, podrían ser sentenciados a un máximo de 20 años de prisión por cada cargo.
Dos días antes de anunciar los arrestos, el Departamento de Justicia lo dijo arrestado dos hermanos por supuestamente robar aproximadamente "$25 millones en criptomonedas en aproximadamente 12 segundos." departamento encargado ‘Bitcoin Jesus’, alias Roger Ver, con evasión de casi $50 millones en impuestos.
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