Una firma de análisis de blockchain llamada Bubblemaps, en una investigación reportada por primera vez por CBS News, ha señalado nueve cuentas anónimas de Polymarket que cree están conectadas: cuentas que acumularon más de $2.4 millones apostando en resultados militares de EE.UU. en el conflicto de Irán, con una tasa de éxito del 98% en más de 80 apuestas.
Cada una de las cuentas se abrió dentro de los días del primer ataque de EE.UU. a Irán a finales de febrero, y cada una continuó acertando momentos clave: cuándo ocurrirían los ataques de EE.UU., cuándo sería depuesto el Líder Supremo Ali Khamenei, y cuándo se declararía un alto el fuego. El cofundador y CEO de Bubblemaps, Nicolas Vaiman, dijo que el patrón no podría explicarse solo por suerte. "Este podría ser el patrón más loco que hemos encontrado en Polymarket hasta ahora," dijo Vaiman.
En las raras ocasiones en que las cuentas perdieron, las cantidades fueron mínimas, nunca más de unos pocos cientos de dólares, y Bubblemaps argumenta que esas apuestas perdedoras fueron deliberadas, diseñadas para despistar a cualquiera que examinara la actividad de las cuentas, según Decrypt. Según Decrypt, Bubblemaps trazó los fondos que salían a través de Bybit, un intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, con actividad adicional registrada en Binance y HTX.
Las cuentas no tienen ninguna conexión confirmada con el gobierno de EE.UU. Vaiman le dijo a Decrypt que, aparte del enfoque de las cuentas en los mercados militares de EE.UU. y un nombre de cuenta —"whopperlover"— no hay evidencia directa de que los usuarios sean estadounidenses. "Todavía podría ser cualquiera", dijo.
Bubblemaps no está solo en señalar actividad sospechosa. La organización sin fines de lucro Anti-Corruption Data Collective examinó por separado la actividad de Polymarket y llegó a conclusiones preocupantes, según The New York Times: cuando los usuarios apostaron más de $2,500 en resultados relacionados con el ámbito militar con probabilidades del 35% o inferiores, salieron ganando más a menudo de lo que no — un comportamiento que la organización caracterizó como indicativo de "trading interno sistemático". En cambio, la misma categoría de apuesta a largo plazo aplicada a temas no militares dio resultados solo el 14% del tiempo.
Los hallazgos surgen en medio de un patrón más amplio de operaciones sospechosas vinculadas al conflicto con Irán. Una cuenta llamada "Magamyman" hizo una apuesta de $87,000 en ataques de EE.UU. contra Irán aproximadamente 71 minutos antes de que la noticia de los ataques se hiciera pública, convirtiéndola en más de $553,000. Bubblemaps había identificado previamente seis cuentas que describió como sospechosas de ser insider que colectivamente obtuvieron $1.2 millones en Polymarket antes de esos ataques.
Las apuestas sobre Irán siguen la acusación del Sargento Maestro del Ejército Gannon Ken Van Dyke, un soldado de las Fuerzas Especiales de EE.UU. acusado de usar información clasificada para ganar alrededor de $400,000 en apuestas de Polymarket relacionadas con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Van Dyke se declaró no culpable. Polymarket dijo que identificó la actividad de Van Dyke y la remitió al Departamento de Justicia.
En un comunicado, Polymarket dijo que opera lo que describió como una infraestructura de integridad de mercado integral que combina vigilancia de IA y análisis forense de blockchain, y que remite la actividad sospechosa a las fuerzas del orden. "El uso de información privilegiada no es bienvenido en Polymarket, y aquellos que lo intenten serán identificados", dijo la compañía.
La supervisión de los mercados de predicción recae en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. La agencia ha reducido personal y ha visto disminuir drásticamente su carga de casos de cumplimiento desde 2024, según CBS News. En un comunicado al New York Times, el presidente Michael Selig describió a la CFTC como con un "enfoque renovado en la eficiencia" y dijo que estaba desplegando inteligencia artificial para fortalecer la supervisión. El Senado aprobó una resolución el mes pasado prohibiendo a los senadores y su personal usar mercados de predicción, y la legislación presentada por miembros del Congreso prohibiría contratos relacionados con conflictos armados.
Las implicaciones para la seguridad nacional fueron planteadas por el jefe de investigaciones de Bubblemaps, un ex oficial militar de EE.UU. que opera bajo el seudónimo "Deebs" y cuyo nombre real CBS News retuvo citando preocupaciones de seguridad personal. Advirtió que los patrones de negociación sospechosos se extienden mucho más allá del fraude financiero. "Para decirlo claramente, esto podría poner en riesgo la vida de las personas", dijo. "Otros adversarios pueden estar usando esta información para planear su propia estrategia."