Los propietarios de pequeñas empresas que no cumplan con un nuevo requisito de presentación de informes federales podrían enfrentar multas de hasta $10,000.
La fecha límite para presentar un Informe de Información de Titularidad Beneficiaria (BOI) a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) es el 1 de enero de 2025.
“Quienes no presenten la solicitud antes de esta fecha límite, o no actualicen esta información si es necesario, podrían enfrentar hasta dos años de prisión, además de sanciones civiles de hasta $591 por día”, dijo la Cámara de Comercio de Estados Unidos en un comunicado. declaración.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA), Aprobada en 2021, ganó atención por primera vez cuando se promulgó como ley, pero su requisito de información no entró plenamente en vigor hasta este año. La ley tiene como objetivo aumentar la transparencia en la propiedad de las empresas y combatir las finanzas ilícitas, como la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Con la dura fecha límite acercándose rápidamente, los propietarios de pequeñas empresas pueden tener que actuar rápido para evitar las costosas multas. El requisito se aplica a más de 32 millones de empresas, según Reuters.
Si bien la CTA no exige que las empresas presenten informes anuales, pueden ser necesarias actualizaciones si ocurren ciertos cambios después de la presentación, señaló la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Roger Harris, presidente de Padgett Business Services, una empresa de servicios financieros, explica que se requieren actualizaciones cuando cambia la dirección, el nombre o el estatus legal de un propietario, o cuando se implementan cambios operativos o nuevas delegaciones de autoridad. Estas actualizaciones deben presentarse dentro de los 30 días posteriores al cambio, agregó.
Los críticos, sin embargo, argumentan que FinCEN no ha hecho lo suficiente para comunicar los requisitos de la CTA o proporcionar una guía adecuada para la presentación de informes. También plantean preocupaciones constitucionales, alegando que los mandatos de presentación de informes violan la Primera, Cuarta y Quinta Enmienda. La semana pasada, un tribunal federal de distrito en Texas dictaminó que la ley era inconstitucional y bloqueado temporalmente Aplicación a nivel nacional.
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