Mónaco pronto podría ser agregado a una “lista gris” intergubernamental de países presionados para tomar medidas drásticas contra el lavado de dinero, si los reguladores determinan que el El rico principado no ha avanzado lo suficiente en el procesamiento de delitos financieros.
Se espera que el Grupo de Trabajo de Acción Financiera, una organización internacional que establece estándares regulatorios para proteger los sistemas financieros, anuncie su decisión con respecto a agregar Mónaco a la lista gris el 28 de junio Bloomberg reportado.
Esto sigue a un escrutinio previo por parte de inspectores europeos, quienes observaron deficiencias en el procesamiento del lavado de dinero en Mónaco.
“Mónaco debería intensificar sus esfuerzos para investigar y procesar el blanqueo de dinero, confiscar y recuperar el producto del delito, así como fortalecer su sistema de supervisión”, el Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, conocido como Moneyval, dicho en enero 2023 informe.
El informe de enero de 2023 señaló que, si bien Mónaco había tomado medidas para identificar las amenazas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, sus autoridades estaban limitadas por una Falta de información e investigación sobre delitos financieros.
Mónaco, uno de los países más ricos del mundo, se considera especialmente vulnerable a las amenazas financieras. Tiene la mayor concentración de millonarios y multimillonarios y es conocido por sus viviendas de lujo y casinos opulentos.
“El perfil internacional de [Mónaco], particularmente a través de los servicios bancarios y financieros que ofrece, lo convierte en un objetivo principal para flujos financieros sospechosos”, Moneyval Los analistas escribieron en el informe 2023.
“En la mayoría de los casos en que se identifica, el delito determinante se comete en el extranjero y el producto del delito se lava en Mónaco. En su mayor parte, estos ingresos provienen de jurisdicciones vecinas, especialmente Francia e Italia”.
Si Mónaco se añade a la lista gris, el resultado probablemente sería perjudicial para su economía. El principado estará sujeto a mayores bajo escrutinio regulatorio y algunos inversores podrían resistirse a hacer negocios en un país incluido en la lista gris.
En 2022, los Emiratos Árabes Unidos fueron añadidos a la lista gris, lo que impulsó a los funcionarios emiratíes a dar prioridad a las reformas. Los EAU fueron eliminados de la en febrero después de supuestamente tomar medidas para abordar los delitos financieros, incluido permitir a otros países extraditar más fácilmente a personas acusadas de delitos de cuello blanco. crimen.
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