La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha anunciado cargos contra el comerciante de criptomonedas NovaTech y su liderazgo por orquestar un esquema fraudulento que recaudó más de 650 millones de 200.000 inversores.
La denuncia de la SEC revela que el plan estaba fuertemente dirigido a la comunidad haitiano-estadounidense, entre otros. Según el organismo de control financiero, Cynthia y Eddy Petion dirigieron NovaTech como un programa de marketing multinivel (MLM) y de inversión en criptoactivos desde 2019 hasta 2023. Aseguraron a los inversores que su dinero se invertiría de forma segura en los mercados de criptomonedas y divisas.
Sin embargo, la mayoría de los fondos se utilizaron para pagar a los inversores existentes y compensar a los promotores, y solo una pequeña parte se utilizó para transacciones reales. La SEC dijo que las Peticiones se apropiaron indebidamente de millones de dólares para beneficio personal, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores cuando NovaTech finalmente colapsó.
“NovaTech y las Peticiones causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo”, afirmó Eric Werner, director de la Oficina Regional de la SEC en Fort Worth. “Como alegamos, los esquemas MLM de este tamaño requieren promotores que los alimenten, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no solo a los arquitectos principales de estos esquemas masivos, sino también a los promotores que difunden su fraude al solicitar víctimas ilegalmente”.
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, acusa a NovaTech, las Peticiones y los promotores de violar las disposiciones antifraude y los requisitos de registro de las leyes federales de valores. La SEC busca una medida cautelar permanente, la devolución de las ganancias mal habidas y sanciones civiles.
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