JPMorgan $JPM Chase ha acordado pagar al gobierno de Malasia aproximadamente $330 millones, sin admitir responsabilidad, en un acuerdo por su papel en el escándalo de 1Malaysia Development Berhad.
El fiscal general de Suiza también multó a JPMorgan Suisse con 3 millones de francos suizos por su papel en el caso 1MDB.
MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images
JPMorgan $JPM Chase ha acordado pagar al gobierno de Malasia aproximadamente $330 millones, sin admitir responsabilidad, en un acuerdo por su papel en el escándalo de 1Malaysia Development Berhad.
El banco dijo el viernes que pagará 1,4 mil millones de ringgit a la Cuenta Fiduciaria de Recuperación de Activos de Malasia, agregando que el acuerdo "resuelve todas las reclamaciones existentes y potenciales y vincula a ambas partes de futuras reclamaciones o litigios relacionados con 1MDB". Se informa que el escándalo de malversación le costó miles de millones de dólares al fondo de desarrollo estatal de Malasia.
"Apreciamos la colaboración con el Gobierno de Malasia para resolver asuntos pasados relacionados con 1MDB, que han sido minuciosamente revisados", dijo JPMorgan a Quartz. "Desde entonces, hemos mejorado nuestros controles, ganando la confianza de los reguladores en Suiza y más allá."
El mismo día del anuncio del acuerdo, el fiscal general de Suiza emitió una orden de sanción sumaria que multa a JPMorgan Suisse con 3 millones de francos suizos, o alrededor de $3.7 millones, por “no tomar todas las medidas organizativas razonables y necesarias para prevenir actos de blanqueo de dinero agravado” entre octubre de 2014 y julio de 2015, según un comunicado traducido por Google $GOOGL statement de la oficina del fiscal general.
El comunicado agrega que las 34 transferencias internacionales durante este período totalizaron alrededor de 174 millones de francos suizos, o alrededor de $217.2 millones. Dijo que dado que 1MDB ya está siendo compensado, no ha ordenado un reclamo compensatorio. El fiscal general de Suiza inició procedimientos penales contra el banco en noviembre de 2022.
Investigadores en EE.UU. y Malasia han dicho que al menos $4.5 mil millones fueron robados del fondo estatal de desarrollo 1MDB entre 2009 y 2014. Reuters reported.
1MDB demandó a la unidad suiza de JPMorgan Chase en 2021 por $800 millones debido a presunta "negligencia, incumplimiento de contrato, conspiración para defraudar/lesionar y/o asistencia deshonesta", informó el medio.
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