La fallida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX demandó a su antiguo rival Binance para recuperar casi 1.800 millones de dólares enviados por el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
La demanda, presentada en el Tribunal de Quiebras de Delaware el domingo, se centra en una transacción de julio de 2021 en la que FTX recompró participaciones del director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, y otros ejecutivos. El acuerdo fue llevado a cabo por la empresa hermana de FTX, Alameda Research, que, según la demanda, ya era insolvente en ese momento.
Eso significó que Alameda tuvo que recurrir a alrededor de mil millones de dólares del capital de FTX (recibido de sus depositantes) para pagar la recompra de acciones, testificó en el tribunal la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison. Como resultado, FTX ha alegado que fue una “transferencia fraudulenta constructiva”.
“En otras palabras, las acciones de FTX Trading adquiridas a través de la recompra de acciones en realidad no tenían ningún valor según una contabilidad adecuada de los activos y pasivos de FTX Trading”, alega la demanda.
En total, FTX recompró una participación del 20% en la plataforma y una participación del 18,4% en su empresa con sede en EE. UU., West Realm Shires.
“Las afirmaciones no tienen fundamento y nos defenderemos enérgicamente”, afirmó Binance en un comunicado.
Zhao y Bankman-Fried originalmente tenían una rivalidad amistosa dentro de la industria de las criptomonedas como líderes de la primera y la segunda intercambio más grande por volumen de comercio en ese momento. Binance invirtió por primera vez en FTX cuando Bankman-Fried lanzó el intercambio en 2019.
En los años siguientes, y en particular después de la recompra de acciones, la relación se deterioró. La demanda ha acusado a Zhao de realizar “tuits falsos, engañosos y fraudulentos que fueron maliciosamente calculados para destruir a su rival FTX, con un desprecio imprudente por el daño que sufrirían los clientes y acreedores de FTX”.
Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión después del dramático colapso de FTX en noviembre de 2022, que resultó en una pérdida de unos 10 mil millones de dólares en fondos de clientes.
En abril, Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión por permitir un lavado de dinero desenfrenado en la bolsa de Binance. Zhao se declaró culpable el año pasado de un cargo por no mantener un programa contra el lavado de dinero, renunció a su función como director de Binance y aceptó resolver las acusaciones relacionadas por 4.3 mil millones de dólares.
La demanda es una de las 23 presentadas por los herederos de FTX durante el fin de semana. Los acusados incluyen a Anthony Scaramucci y su fondo de cobertura SkyBridge Capital; Crypto.com; y la organización política fundada por Mark Zuckerberg FWD.US.
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