El director ejecutivo y fundador de una empresa de consultoría financiera con sede en Atlanta es también el líder de un esquema Ponzi de 300 millones de dólares que utilizó el efectivo de los inversores para financiar su propio estilo de vida lujoso, según los reguladores federales.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó el miércoles a Planificación de la conducción El director ejecutivo y fundador Todd Burkhalter fue arrestado por violar las protecciones antifraude. Tanto los activos de Burkhalter como los de su compañía (que la SEC alega que es el “alter ego” de su fundador) han sido congelados.
En los últimos cuatro años, Burkhalter vendió valores no registrados, que describió como una “oportunidad de préstamo puente que prometía un 10% en 3 meses”, según la SEC. queja presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia. A finales de junio, más de 2000 personas habían invertido más de 300 millones de dólares.
El equipo de Drive Planning, compuesto por más de 100 agentes de ventas, alentó a las personas a utilizar sus ahorros para comprar los valores y afirmó que la empresa juntó las inversiones y prestó el dinero a los promotores inmobiliarios para obtener ganancias. En realidad, el dinero de los nuevos inversores se utilizó para pagar las ganancias a los inversores existentes y financiar el estilo de vida de Burkhalter, dice la denuncia.
“El negocio de los acusados no era nada más que un clásico esquema Ponzi, en el que se utilizaba dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a los inversores existentes, y Burkhalter robaba millones para financiar un estilo de vida lujoso”, dijo Nekia Hackworth Jones, directora de la oficina de la SEC en Atlanta, en un comunicado.
En una sección de la denuncia titulada apropiadamente “Gastar el dinero de otras personas”, la SEC expuso algunas de las supuestas apropiaciones indebidas de fondos por parte de Burkhalter. Eso incluye una transferencia de $3,1 millones a un comerciante de barcos por un yate llamado “Stillwater”, al que renombró “Live More”.
Drive Planning también gastó casi $320,000 en ropa, joyas y tratamientos de belleza, incluidos $75,785 en Louis Vuitton, y $4.6 millones para alquilar aviones privados y autos de lujo. Cientos de miles de dólares adicionales se gastaron en hoteles y complejos turísticos y gastos relacionados con automóviles, dijo la SEC.
Burkhalter utilizó fondos de inversores para comprar una tienda de ropa propiedad de TBR Supply House, con sede en Blue Ridge, Georgia. Otros 1,45 millones de dólares fueron transferidos a un vendedor de aviones privados. NetJets, un Berkshire Hathaway empresa, según la denuncia.
Los fondos de los inversores también se utilizaron para comprarle a Burkhalter un rancho en Mineral Bluff, Georgia, donde posee un granero grande, financiado con dinero de los inversores, que se alquila para eventos. Y al menos 2 millones de dólares de fondos de inversores se utilizaron para comprarle un condominio de lujo en Cabo San Lucas, México, dijo la SEC.
La SEC afirma que Burkhalter ha utilizado o planea utilizar bienes raíces que compró con efectivo de inversionistas para financiar sus obligaciones bajo un acuerdo de divorcio. Al menos $6,6 millones de los fondos de Drive Planning se utilizaron para comprar bienes raíces bajo los nombres de Burkhalter y su ahora ex esposa.
Burkhalter y Drive Planning no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.
Este contenido ha sido traducido automáticamente del material original. Debido a los matices de la traducción automática, pueden existir ligeras diferencias. Para la versión original, haga clic aquí.