Las autoridades acusaron a 18 personas y varias empresas de “fraude generalizado y manipulación” en los mercados de criptomonedas
Las autoridades estadounidenses están tomando medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas aplicando sus propias tácticas contra ellos. Por primera vez, la Oficina Federal de Investigaciones ha revelado que creó una criptomoneda para atraer y capturar a los estafadores.
El FBI afirma que la estrategia funcionó. lo que genera acusaciones de manipulación del mercado y fraude contra varias empresas de criptomonedas, incluidas Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant, así como contra 18 personas. La agencia dice que confiscó más de 25 millones de dólares en criptomonedasy varios robots comerciales que supuestamente manipulaban alrededor de 60 criptomonedas fueron cerrados.
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente una nueva versión del delito financiero de la vieja escuela”, dicho Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división Boston del FBI.
Como parte de la «Operación Token Mirrors», el FBI creó un sistema basado en Ethereum (Étnia) criptomoneda llamada NexFundAI Token para atacar a desarrolladores, promotores y creadores de mercado de tokens fraudulentos. Los acusados presuntamente atrajeron a los inversores con afirmaciones falsas y participaron en operaciones de lavado, una práctica engañosa en la que se realizan transacciones para crear la ilusión de una mayor actividad y demanda del mercado. La manipulación infló los precios de los tokens, lo que permitió a los estafadores vender sus tenencias a precios artificialmente elevados. Estos manipuladores del mercado no sabían que el FBI creó el token como parte de la operación encubierta.
“Esta investigación, la primera de su tipo, identificó a numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas. El lavado de activos ha estado prohibido desde hace mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción”. dicho El fiscal interino de Estados Unidos, Joshua Levy. La noticia llega más de dos años después de que el FBI anunciara la formación de un unidad de criptomoneda dentro de la agencia.
La Comisión de Bolsa y Valores también ha presentado denuncias civiles contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama y otras empresas, acusándolas de violaciones de la ley de valores. El comercio de tokens NexFundAI ha sido deshabilitado, pero su precio Aumentó más del 1,558% cuando los estafadores estaban activos.
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