Brenda Chunga, conocida en línea como “Bitcoin Beautee”, era la cara estadounidense de un esquema Ponzi australiano llamado HyperFund.
Chunga ganó casi 4 millones de dólares promoviendo el plan, que defraudó a inversores en todo el mundo por 1.900 millones de dólares (pdf)—en las redes sociales, según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Con su fortuna, compró un millón de dólares casa en su estado natal de Maryland, un condominio de un millón de dólares en Dubai, un BMW y algunos bolsos de diseñador.
Pero todo se vino abajo y el lunes (29 de enero), Chunga se declaró culpable de fraude en un tribunal federal de Maryland. El cofundador de HyperFund, el ciudadano australiano Sam Lee, también fue acusado. Otro promotor estadounidense, Rodney Burton, residente de Miami, también conocido como “Bitcoin Rodney”, fue acusado arrestado el mismo día y está detenido. Chunga enfrenta hasta cinco años de prisión; Burton podría cumplir 10.
“El nivel de presunto fraude aquí es asombroso”, dijo el fiscal estadounidense Erek L. Barron esta semana en el anuncio de los cargos por el Departamento de Justicia (DoJ). “Ya sea fraude de criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si suena demasiado bueno para ser Es cierto, probablemente lo sea”.
La gran represión de las cripto continúa
Esquemas criptográficos han ido en aumento desde la pandemia, y las actividades de HyperFund se dispararon a una investigación de Guardian Australia a finales del año pasado. Los cargos contra Chunga y Lee por parte de la SEC y el Departamento de Justicia, así como el arresto de Burton, señal de que la represión estadounidense contra las criptomonedas no ha terminado.
El año pasado, los reguladores federales tomaron medidas contra los mayores intercambios de criptomonedas, Coinbase, FTX y Binance, o sus fundadores. Quizás el caso más alto perfil, el fundador de FTX Sam Bankman-Fried fue condenado por robando al menos $10 mil millones de inversores.
Otros esquemas también fueron expuestos. Un YouTuber fue acusado por defraudar a inversores por aproximadamente mil millones de $ y usarlos para comprar cosas brillantes como relojes Rolex. Investigadores federales y estatales investigó al fundador del prestamista de criptomonedas Celsius sobre preocupaciones de fraude.
Las estafas a menor escala no se han librado. Más recientemente (y sorprendentemente) un pastor de Colorado de una iglesia en línea fue acusado por la División de Valores del estado por criptofraude, después de ordeñar alrededor de $3 millones de inversionistas.
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