La revelación llega después de que Donald Trump nominara a Howard Lutnick, el custodio de Tether, como Secretario de Comercio.
Tether (USDT), actualmente la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha sido bajo intenso escrutinio durante varios meses debido a las investigaciones federales sobre su presunto papel en la facilitación del lavado de dinero transfronterizo. Ahora, Un informe reciente de 404 Media destaca el creciente uso de Tether como herramienta de lavado de dinero para los narcotraficantes mexicanos, según las autoridades federales de Estados Unidos.
Esta noticia llega en un momento crucial, ya que el presidente electo Donald Trump ha nominado Howard Lutnick, director ejecutivo del gigante de inversiones Cantor Fitzgerald, como su secretario de ComercioCantor Fitzgerald es el custodio de Tether, la moneda estable más grande. Lutnick, por su parte, ha sido un firme defensor de los posibles beneficios de las monedas estables y la tokenización de activos. promocionar cómo las monedas estables podrían desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento del dólar estadounidense y la transformación de la economía estadounidense.
El reciente informe 404 Media afirmó que una organización de lavado de dinero vinculada a importantes incautaciones de cocaína en Estados Unidos, así como a cárteles en México y Colombia, supuestamente ha canalizado decenas de millones de dólares aprovechando criptomonedas, particularmente Tether, para mover riqueza rápidamente a través de las fronteras en los últimos años.
404 Medios revisó los documentos judiciales que indican cómo las criptomonedas se han convertido en una herramienta integral para las operaciones de tráfico de drogas a gran escala en el siglo XXI. Una revelación de los documentos presentados destaca que, según se informa, Tether se vende con descuento en México, ya que su origen a menudo está vinculado a las ganancias del tráfico de drogas. Esto subraya la naturaleza de doble filo de las criptomonedas: si bien ofrecen eficiencia y velocidad, también presentan nuevos desafíos para la aplicación de la ley en el combate a las actividades financieras ilícitas.
Según el informeEl gobierno presentó una denuncia de decomiso civil la semana pasada, buscando acceso a más de $5 millones en Tether almacenados en tres cuentas de criptomonedas supuestamente vinculadas al tráfico de drogas. Sin embargo, la cantidad total de criptomonedas que fluye a través de al menos una de estas cuentas El monto incautado es mucho mayor que la suma incautada. Según el informe, el usuario depositó $15,6 millones en criptomonedas en 452 transacciones y retiró casi $15,7 millones a través de 567 retiros. En total, se transfirieron más de $15 millones en fondos a través de esta única cuenta.
Las monedas estables como Tether (UST) y USDC (USDC) son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otra moneda o materia prima como el oro o cualquier instrumento financiero.
La SEC, sin embargo, dice que las monedas estables caen bajo sus jurisdicciones y deberían registrarse como valores.El organismo de control financiero ha demandó a muchos emisores de monedas estables, alegando que violan leyes diseñadas para proteger a los inversores.
La stablecoin Tether actúa como un dólar digital para los inversores en criptomonedas y se convierte en un medio para que esos inversores comercien con Bitcoin y otras criptomonedas. Tether representa más del 50% del volumen comercial diario de Bitcoin y hasta el 70% de algunas otras criptomonedas importantes.
Al momento de escribir este artículo, Tether es la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado, con una capitalización de mercado de $132 mil millones. USD Coin de Circle es la octava criptomoneda más grande con una capitalización de mercado de $38 mil millones, según el sitio web de seguimiento de criptomonedas. MonedaMarketCap.
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