Nicolo Nourafchan, acusado de orquestar una red que robaba consejos de fusiones y adquisiciones de bufetes de abogados de primera, presentó su declaración en un tribunal federal en Boston.
Bloomberg / Getty Images
Nicolo Nourafchan, el ex abogado de fusiones y adquisiciones acusado de liderar un esquema de uso de información privilegiada durante una década que, según los fiscales, generó decenas de millones de dólares, se declaró inocente el lunes en un tribunal federal en Boston, junto con otros 14 acusados.
Habiendo ocupado cargos en Sidley Austin, Latham & Watkins y Goodwin Procter, Nourafchan está acusado de desviar detalles confidenciales sobre casi 30 acuerdos corporativos en progreso y pasar esas pistas a comerciantes e intermediarios que lo recompensaron con una parte de las ganancias, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Treinta personas en total han sido acusadas en el caso.
También se declararon inocentes el abogado de lesiones personales Robert Yadgarov, supuesto coorganizador de Nourafchan, y Lorenzo Nourafchan, quien dirige una firma de contabilidad y CFO fraccionada y es el hermano de Nicolo, según Reuters.
La pareja también está acusada de involucrar a abogados de otras firmas de élite en la conspiración como proveedores de información, entre ellos abogados de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Weil, Gotshal & Manges, y Willkie Farr & Gallagher. Entre los abogados reclutados está Gabriel Gershowitz, quien compartió años universitarios con Nourafchan y Yadgarov antes de ejercer en Willkie y Weil Gotshal; desde entonces se ha declarado culpable y está ayudando en la investigación del gobierno, según Bloomberg. Ocho acusados adicionales se habían declarado culpables anteriormente, declaraciones que se hicieron públicas cuando los fiscales anunciaron el caso el 6 de mayo.
Para mantener la operación oculta, los participantes supuestamente confiaban en una combinación de teléfonos desechables, plataformas de mensajería encriptada, reuniones cara a cara y lenguaje codificado, según los fiscales. Los documentos judiciales describen cómo, en las semanas previas al anuncio de Amazon $AMZN en agosto de 2022 de que planeaba comprar iRobot, un acusado envió mensajes preguntando cuándo el "rabino" tendría cirugía, una manera codificada de preguntar cuándo se haría pública la transacción.
Fuera del tribunal, el abogado de Nicolo Nourafchan, Martin Weinberg, emitió una declaración diciendo que su cliente había negado cada cargo en su contra y que el equipo de defensa planeaba montar una respuesta contundente, según Reuters. Las palabras exactas de Weinberg: "afirmó su inocencia de cada alegación en su comparecencia hoy y tenemos la intención de una defensa vigorosa y convincente". Joseph Suskind, un ajustador de seguros con sede en Florida a quien los fiscales acusan de generar aproximadamente 3 millones de dólares en ganancias actuando sobre consejos en numerosos acuerdos, fue declarado inocente por su abogado Michael Kendall. "La evidencia es más importante que los comunicados de prensa," Kendall dijo a los periodistas, según Bloomberg.
Surgió una posible complicación cuando se supo que Lorenzo Nourafchan ha asumido la responsabilidad de los gastos legales de su hermano, lo que llevó a la jueza magistrada de EE.UU. Judith Dein a señalar el riesgo de intereses divergentes en el futuro. "Pueden tener diferentes intereses a medida que esto avance," dijo Dein, según Reuters.
Una condena por los cargos más graves en la acusación conlleva una sentencia máxima de 25 años de cárcel. La Comisión de Valores y Bolsa ha presentado una demanda civil paralela contra 21 de los acusados.
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