Un informe revela un aumento asombroso del 267% en las condenas relacionadas con las criptomonedas a nivel mundial durante los últimos cinco años
Los Mercados de Capital Social, una iniciativa global enfocada en fomentar una economía justa y sostenible, ha publicado recientemente un informe revelador sobre los delitos criptográficos. Los hallazgos indican un asombroso aumento del 267% en las condenas globales relacionadas con las criptomonedas durante los últimos cinco años. En los EE. UU., más del 10% de los condenados recibieron sentencias superiores a 20 años, con los casos más importantes con un promedio de más de 20 años y una sentencia promedio general de 8 años. Los datos indican que los delitos más comunes en el espacio criptográfico son el lavado de dinero, el fraude y el tráfico de estupefacientes.
El informe también enumera varias figuras prominentes del mundo de las criptomonedas que han estado encarceladas durante los períodos más largos de la última década. Estos son sus nombres:
Ross Ulbricht nació en 1984 en Austin, Texas, y fundó Silk Road en 2013, un conocido mercado de la web oscura que facilitaba actividades ilegales como el tráfico de drogas a través de transacciones con Bitcoin. Durante la investigación, El FBI confiscó 144.336 bitcoins desde una billetera digital compartida en su computadora portátil, vendiéndolos a través de una serie de subastas que generaron aproximadamente $ 48,2 millones.
En 2015, Ulbricht fue condenado por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, piratería informática y tráfico de estupefacientes. Actualmente está cumpliendo una doble condena de cadena perpetua (50 años) más 40 años adicionales, lo que suma un total de 1080 meses, sin posibilidad de libertad condicional.
Muchos entusiastas de las criptomonedas han abogado por su liberación, incluido el expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump, quien prometió durante la conferencia de Bitcoin a principios de este año que conmutaría su sentencia si era elegido nuevamente.
Sam Bankman frito Lanzó la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX en 2019, y se declaró en quiebra en 2022. Nacido en 1992 en California, creció en una familia académica, con ambos padres profesores en la Facultad de Derecho de Stanford.
El ejecutivo de criptomonedas caído en desgracia era Condenado por fraude en el espectacular colapso del exchange de criptomonedas FTX y era Condenado a 25 años de prisión el 28 de marzo de 2024.
Roger Thomas Clark fue un asesor principal de Silk Road que desempeñó un papel importante al facilitar sus operaciones de tráfico de estupefacientes. Condenado en 2023, Clark fue sentenciado a 20 años de prisión por su participación en las actividades ilícitas que rodean el mercado de la web oscura.
Karl Sebastian Greenwood fue el cofundador de OneCoin y el cerebro de los esquemas Ponzi más grandes en la historia de las criptomonedas. En 2014, Greenwood solicitó inversiones a cientos de personas para un esquema fraudulento de criptomonedas, lo que provocó pérdidas financieras significativas para muchos. En 2023, fue sentenciado a 20 años de prisión por sus acciones.
Mark Scott estuvo vinculado al fraude de OneCoin y desempeñó un papel crucial en el lavado de las ganancias como abogado. Estableció una red de empresas fantasma y canalizó dinero a cuentas en el extranjero para ocultar más de $400 millones en fondos robados. En 2024, Scott fue declarado culpable de lavado de dinero y recibió una sentencia de 10 años de prisión por su participación en el plan.
