4 mujeres que se convirtieron en infames estafadoras de criptomonedas

Estos son algunos de los casos de alto perfil en los que las mujeres cometieron fraude financiero relacionado con criptomonedas

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Gráfica: Photos: Getty Images; Graphic: Quartz (Getty Images)

Los fraudes financieros relacionados con las criptomonedas son demasiado comunes, con figuras de alto perfil como Sam Bankman-Fried y Do Kwon haciendo titulares por sus actividades ilícitas. Estos criptocriminales no solo han defraudado a innumerables personas, sino que también han empañado la reputación de la industria de las criptomonedas en su conjunto.

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Aunque a menudo se centra mucha atención en los perpetradores masculinos, varias mujeres también han desempeñado papeles importantes en fraudes financieros relacionados con criptomonedas.

Veámoslos más de cerca:

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Ruja Ignatova

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Captura de pantalla: Benjamin Timon’s X account (Otro)

Ruja Ignatova, una autodenominada “CryptoQueen”, cofundó OneCoin con Karl Sebastian Greenwood en 2014 en Sofía, Bulgaria, creando Uno de los esquemas Ponzi más grandes en la historia de las criptomonedas. Si bien Greenwood enfrenta una sentencia de 20 años de cárcel, actualmente se encuentra en prisión. La lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de 5 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para obtener información que conduzca a su arresto o condena.

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Ignatova, ciudadana alemana nacida en Bulgaria y educada en Oxford, defraudó a inversores por una asombrosa suma de 4.500 millones de dólares a través de su criptomoneda fraudulenta, OneCoin. La BBC produjo un documental sobre ella, que reveló que huyó del aeropuerto de Sofía en 2017, supuestamente con destino a un evento en Lisboa. En cambio, abordó un vuelo a Atenas y nunca más fue vista.

Desde su desaparición han surgido numerosas teorías sobre su destino, con sospechas de que un narcotraficante pudo haberla asesinado.

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Carolina Ellison

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Foto: Michael M. Santiago (Getty Images)

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y exnovia del deshonrado fundador de FTX Sam Bankman-Fried (también conocido como SBF), es condenado por cometer fraude financiero. El mes pasado, el tribunal La condenó a 24 meses de prisión.

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Ellison, de 29 años, se declaró culpable de siete cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de materias primas, fraude de valores y lavado de dinero. Graduada de la Universidad de Stanford e hija de profesores del MIT, fue la testigo estrella de la fiscalía contra Sam Bankman-Fried, el ejecutivo de criptomonedas caído en desgracia.

SBF fue Condenado por fraude y el robo de alrededor de $8 mil millones en fondos de clientes en el Espectacular colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTXFue condenado a 25 años de prisión en marzo.

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Heather Morgan

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Captura de pantalla: Jameson Lopp’s X account (Otro)

Heather Morgan fue Detenida junto a su marido, Ilya Lichtenstein, en la ciudad de Nueva York en febrero de 2022 por cargos de lavado de dinero relacionados con el hackeo de 2016 y el robo de aproximadamente 120.000 bitcoins de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex. Las autoridades estadounidenses incautaron alrededor de 95.000 de los bitcoins robados de las billeteras de criptomonedas, valorados en aproximadamente 3.600 millones de dólares en ese momento. Desde sus arrestos, el gobierno también ha confiscado 475 millones de dólares adicionales vinculados al hackeo.

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Mientras Lichtenstein se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, Morgan permanece libre bajo fianza y, según se informa, asistió a la Conferencia Bitcoin 2024 en Nashville. planteando preguntas entre los asistentes.Ella se declaró culpable el año pasadoy podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de $250,000. Desde entonces ha estado esperando la sentencia, programada para el 8 de noviembre de 2024.

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Jian Wen

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Captura de pantalla: Goku’s X account (Otro)

Jian Wen, de 42 años, fue declarado culpable de lavado de Bitcoin en relación con un plan de fraude de 6 mil millones de dólares en China y fue arrestadoCondenado a seis años y ocho meses en prisión a principios de este año. En una importante operación de 2018, la policía del Reino Unido confiscó más de £ 1.7 mil millones (aproximadamente $ 2.2 mil millones) en Bitcoin vinculados al presunto fraude.

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Se la acusó de lavar las ganancias de este fraude convirtiendo los bitcoins en efectivo y usando los fondos para comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo. A pesar de su participación, la ex trabajadora de comida para llevar afirmó que solo administraba una billetera de bitcoins en nombre de su jefe y afirmó que desconocía el origen ilícito de los fondos, insistiendo en que estaba actuando únicamente por el bienestar de su hijo.

Este contenido ha sido traducido automáticamente del material original. Debido a los matices de la traducción automática, pueden existir ligeras diferencias. Para la versión original, haga clic aquí.

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