Los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos, desde Sam Bankman-Fried hasta Bernie Madoff

Uno de los casos más recientes de fraude financiero es el escándalo FTX, que Sacudió el mercado de las criptomonedas hasta su núcleo y provocó un baño de sangre en la industria..

El intercambio de cripto fue cofundado en 2019 por el icono de cripto Sam Bankman-Fried y pronto se convirtió en un salvador para la industria de la cripto al ofrecer ayuda financiera a criptoempresas como BloqueFi y Viajero, entre otros.

Pero no duró mucho después de que se reveló que la empresa se basaba en el fraude y tenía mala salud financiera. Después del intercambio colapsó, otras criptoempresas asociadas con él también se hundieron.

A finales de 2022, los fiscales federales acusaron a Bankman-Fried y a otros altos ejecutivos de FTX de apropiación indebida de 10 mil millones de dólares en depósitos de clientes y de fabricación de estados financieros falsos. . Bankman-Fried recibirá su sentencia de prisión el jueves.

Una vez una de las figuras más influyentes de Wall Street, Bernard Lawrence “Bernie” Madoff dirigió uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia durante casi dos años. décadas.

Se declaró culpable de 11 delitos federales y confesó que había transformado su empresa de gestión patrimonial en el mayor esquema Ponzi del mundo. Madoff se enriqueció él mismo, su familia y algunos miembros de su círculo íntimo. El 14 de abril de 2021, murió en prisión a la edad de 82 años. Él era cumpliendo una condena de 150 años por numerosos delitos graves, incluido el lavado de dinero y el fraude de valores.

También fue presidente del Nasdaq a principios de la década de 1990 y desempeñó un papel clave en el comercio electrónico pionero. Netflix hizo una serie sobre El ascenso y la caída de Bernie Madoff MADOFF: El monstruo de Wall Street.

Enron se formó en 1985 mediante la fusión de Houston Natural Gas y InterNorth, con sede en Omaha, Nebraska. Tras la fusión, Kenneth Lay, El CEO de Houston Natural Gas, se convirtió en el CEO y presidente de Enron. Enron pronto se convirtió en un comerciante y proveedor de energía líder.

Enron era una vez llamado el querido de Wall Street y fue nombrada la corporación más innovadora de Estados Unidos por la revista Fortune durante seis años consecutivos entre 1995 y 2000.

El éxito, sin embargo, duró poco ya que se descubrió que la empresa ocultaba pérdidas financieras en su negocio comercial. Durante el apogeo de Enron, es las acciones valían 90,75 dólares, pero cayeron a 0,26 dólares antes de su quiebra en diciembre de 2001.

En 2002, el Departamento de Justicia inició una investigación criminal contra Enron. Poco después, Enron fue suspendida de la Bolsa de Valores de Nueva York. Con 63.400 millones de dólares en activos, Enron la quiebra fue la mayor registrada En ese momento, varios ejecutivos de Enron enfrentaron cargos de conspiración, tráfico de información privilegiada y fraude de valores.

Fundada en 1983, WorldCom era una empresa de telecomunicaciones estadounidense que más tarde se descubrió que había estado involucrada en uno de los escándalos contables más grandes de Estados Unidos. historia.

Para ganar participación de mercado, WorldCom adquirió agresivamente compañías rivales. Durante la burbuja de las puntocom, su capitalización de mercado alcanzó los 175 mil millones de dólares.

Los ejecutivos querían demostrar que la empresa era capaz de gestionar adquisiciones y que tenía capital suficiente para hacerlo. Así que la empresa infló sus beneficios y ocultó pérdidas financieras en sus libros.

Varios auditores revelaron el fraude, incluida Cynthia Cooper, vicepresidenta del departamento de auditoría interna de WorldCom, quien más tarde se convirtió en Persona del año de la revista Time. En 2002, la empresa se declaró en quiebra y más tarde fue adquirida por Verizon.

En 2005, el cofundador y CEO Bernard Ebbers fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude de valores. Después de cumplir 14 años de su sentencia, Ebbers fue liberado anticipadamente por razones de salud en 2019. Murió un año después. El Director Financiero Scott Sullivan era sentenciado a cinco años después de declararse culpable y testificar contra Ebbers.

Fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, entonces de 19 años, la startup de tecnología de atención médica de consumo Theranos alguna vez tuvo una valoración de 10 mil millones de dólares. pretendía revolucionar el proceso de análisis de sangre.

Pero Holmes y el ex presidente de la compañía, Ramesh Balwani, no proporcionaron ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones.

Pronto la verdad salió a la luz y la Comisión de Bolsa y Valores los acusó a ambos de fraude masivo en 2018. En 2022, Holmes fue declarado culpable de cuatro de 11 fraudes federales y cargos de conspiración. Balwani, quien también era su novio, fue declarado culpable de fraude y conspiración.